2024年3月期

臨時株主総会

開催日

2023年9月1日(金)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都港区六本木一丁目6番1号

泉ガーデンタワー22階 大会議室

会議の目的事項

決議事項

第1号議案 株式併合の件

第2号議案 定款一部変更の件

関連資料

2023年3月期

第23期定時株主総会

開催日

2023年6月27日(火)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都港区六本木一丁目6番1号

泉ガーデンタワー22階 大会議室

会議の目的事項

報告事項

第23期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

第23期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役候補1名選任の件

関連資料

2022年3月期

第22期定時株主総会

開催日

2022年6月22日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都港区六本木一丁目6番1号

泉ガーデンタワー22階 大会議室

会議の目的事項

報告事項

  1. 第22期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第22期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 取締役の報酬等の限度額改定の件

第4号議案 譲渡制限付株式の交付を目的とする報酬の上限額の改定の件

第5号議案 株式報酬型ストック・オプションとして支給する新株予約権の割当限度額の改定の件

第6号議案 定款一部変更の件(株主総会資料の電子提供制度について)

第7号議案 定款一部変更の件(商号変更について)

関連資料

2021年3月期

臨時株主総会

開催日

2022年2月8日(火)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

決議事項

取締役7名選任の件

関連資料

第21期定時株主総会

開催日

2021年6月23日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第21期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第21期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの継続および具体的な内容の決定の件

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の継続内容に関する決定の件

関連資料

2020年3月期

第20期定時株主総会

開催日

2020年6月17日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第20期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第20期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

取締役会からご提案させていただく議案

会社提案

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

第4号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容決定の件

株主さま(1名)からご提案された議案

株主提案

第5号議案 取締役1名選任の件

関連資料

2019年3月期

第19期定時株主総会

開催日

2019年6月19日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第19期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第19期(平成2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

取締役会からご提案させていただく議案

会社提案

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

株主さま(1名)からご提案された議案

株主提案

第3号議案 取締役1名選任の件

関連資料

2018年3月期

第18期定時株主総会

開催日

2018年6月20日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第18期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第18期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

取締役会からご提案させていただく議案

会社提案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容決定の件

一部の株主さまからご提案された議案

株主提案

第6号議案 取締役の報酬額改定(譲渡制限付株式報酬導入)の件

関連資料

2017年3月期

第17期定時株主総会

開催日

2017年6月21日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第17期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第17期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 株式併合の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

関連資料

2016年3月期

第16期定時株主総会

開催日

2016年6月22日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第16期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第16期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

関連資料

2015年3月期

第15期定時株主総会

開催日

2015年6月17日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第15期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第15期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う常勤取締役への打ち切り支給の件

第4号議案 退任監査役(社外取締役)に対する退職慰労金贈呈の件

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う社外取締役・監査役への打ち切り支給の件

第6号議案 常勤取締役に対するストック・オプションの導入および具体的な内容決定の件

第7号議案 取締役の報酬等の限度額改定の件

関連資料

2014年3月期

第14期定時株主総会

開催日

2014年6月18日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第14期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第14期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

第2号議案 監査役2名選任の件

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

関連資料

2013年3月期

第13期定時株主総会

開催日

2013年6月19日(水)

午前10時 開会(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第13期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第13期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

議案 取締役6名選任の件

関連資料

第13期定時株主総会の株主招集ご通知は、2013年5月29日に発送いたしました。
なお、当ウェブサイト上においては、2013年5月24日から事前に掲載しております。

2012年3月期

第12期定時株主総会

開催日

2012年6月20日(水)

午前10時 開会

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第12期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第12期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

関連資料

2011年3月期

第11期定時株主総会

開催日

2011年6月22日(水)

午前10時 開会

開催場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

日本橋室町野村ビル 6階

野村コンファレンスプラザ日本橋 大ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第11期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第11期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

関連資料

2010年3月期

第10期定時株主総会

開催日

2010年6月23日(水)

午前10時 開会

開催場所

株式会社新生銀行 本店1階 新生ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第10期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第10期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 取締役及び監査役の報酬等の限度額決定の件

関連資料

  • 第10期定時株主総会招集ご通知については、「1.(2)企業集団及び当行の財産及び損益の状況」内「ロ.当行の財産及び損益の状況」(提供書面-事業報告の24ページ)の平成21年度(当期)の計数に1箇所誤記訂正があったことから、2010年7月13日付けで更新版に差し替えております。

(該当箇所)

平成21年度(当期)(億円)
         (誤)    (正)
預金       68,244    68,244
定期性預金    44,275    44,275
その他      21,060    23,969

2009年3月期

第9期定時株主総会

開催日

2009年6月23日(火)

午前10時 開会

開催場所

株式会社新生銀行 本店1階 新生ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第9期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第9期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役11名選任の件

関連資料

2008年3月期

第8期定時株主総会

開催日

2008年6月25日(水)

午前10時 開会

開催場所

株式会社新生銀行 本店1階 新生ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第8期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第8期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役14名選任の件

第3号議案 当行及び当行子会社の役職員等に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

関連資料

2007年3月期

第7期定時株主総会

定時株主総会を下記のとおり開催いたしました。決議事項3件は、「第7期定時株主総会招集ご通知」の原案どおり決議されました。

開催日

2007年6月20日(水)

午前10時 開会

開催場所

株式会社新生銀行 本店1階 新生ホール

会議の目的事項

報告事項

  1. 第7期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
    事業報告、連結計算書類、並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第7期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)
    計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役14名選任の件

第2号議案 当行及び当行子会社の役職員等に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

第3号議案 自己株式(甲種優先株式)取得の件

関連資料

※本年は、郵送でのご通知は省略させて頂きます。

2006年3月期

第6期定時株主総会

定時株主総会を下記のとおり開催いたしました。決議事項4件は、「第6期定時株主総会招集ご通知」の原案どおり決議されました。

開催日

2006年6月27日(火)

午前10時 開会

開催場所

株式会社新生銀行 本店

会議の目的事項

報告事項

  1. 第6期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)
    営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類結果報告の件
  2. 第6期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)
    貸借対照表および損益計算書報告の件
  3. 第6期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)
    利益処分報告の件

決議事項

第1号議案 取締役15名選任の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

第4号議案 自己の株式の取得の件

関連資料

※本年は、郵送でのご通知は省略させて頂きます。

2005年3月期

第5期定時株主総会

定時株主総会を下記のとおり開催いたしました。決議事項4件は、添付の「第5期定時株主総会決議ご通知」のとおり、原案どおり決議されました。

開催日

2005年6月24日(金)

午前10時 開会

開催場所

株式会社新生銀行 本店

関連資料

2004年3月期

第4期定時株主総会

定時株主総会を下記のとおり開催いたしました。決議事項5件は、添付の「第4期定時株主総会決議ご通知」のとおり、原案どおり決議されました。

開催日

2004年6月24日(木)

午前10時 開会

開催場所

株式会社新生銀行 本店

関連資料