【重要なお知らせ】送金時の確認および各種資料のご提出について

近年、マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止、各種経済制裁措置への対応は国際社会におけるテロ等が増すなかで、ますます重要となっています。当行におきましても、関係法令やその趣旨を踏まえ、海外送金の背景や詳細等をお伺いするなど、送金の際の確認の厳格化を進めております。

上記背景に基づき、お客さまより送金のご依頼をいただいた後、送金を実行する前に送金に関する詳細等をお電話で確認させていただく場合や、必要に応じて各種資料（海外送金先の詳細や送金の資金源に関する資料など）のご提出をお願いする場合がございます。

上記の確認に時間を要する場合には、当日の受付をお断りさせていただくことがございますのであらかじめご了承ください。また、確認にご協力いただけない場合や確認の結果当行が不適当と認めた場合には送金をお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

なにとぞご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

2020年4月
新生銀行